Seminar «Kompaktwissen für PK-Stiftungsratsmitglieder»

Die Anforderungen an PK-Stiftungsrätinnen und -räte und die Komplexität der beruflichen Vorsorge nehmen stetig zu. Das Seminar «Kompaktwissen für PK-Stiftungsratsmitglieder» vermittelt praxisnahes und umfassendes Fachwissen in den Bereichen Leistungen, Finanzanlagen, Governance, Risk & Compliance (GRC) sowie Reporting. Ergänzen und vertiefen Sie Ihr Know-how und nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch mit anderen Stiftungsrätinnen und -räten, um Ihre Pensionskasse im Spannungsfeld von Wirtschaft, Regulation und Gesellschaft erfolgreich zu managen.

Das Seminar vermittelt Ihnen in zwei Tagen das zentrale Praxiswissen, das Sie für eine verantwortungsvolle Führung und Überwachung Ihrer Pensionskasse benötigen. Im Mittelpunkt stehen Finanzanlagen, Leistungen, Governance, Risk & Compliance (GRC) sowie Reporting. Sie lernen, zentrale Entscheidungsgrundlagen richtig einzuordnen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Ihre Verantwortung als Stiftungsratsmitglied kompetent wahrzunehmen.

Das Seminar kann als zweitägiges Gesamtseminar oder flexibel in einzelnen Halbtagen besucht werden. So können Sie gezielt diejenigen Themen auswählen, die für Ihre Tätigkeit besonders relevant sind.

Auf einen Blick

Veranstaltungsdatum

Montag, 15. März 2027, 9.00 – 17.00 Uhr
Dienstag, 16. März 2027, 9.00 – 17.00 Uhr

Veranstaltungsort

OST Campus St.Gallen

Programm

Seminartag 1:

09.00 – 12.30 Uhr: Finanzanlagen in der Pensionskasse
13.30 – 17.00 Uhr: Leistungen in der Pensionskasse

Seminartag 2:

09.00 – 12.30 Uhr: GRC – Governance, Risk & Compliance in der Pensionskasse
13.30 – 17.00 Uhr: Reporting in der Pensionskasse

Tag 1 vermittelt, was eine Pensionskasse finanziell und leistungsseitig steuert; Tag 2 vermittelt, wie der Stiftungsrat diese Organisation führt, überwacht und beurteilt.

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich sowohl an neue Stiftungsratsmitglieder als auch an erfahrene Stiftungsrätinnen und -räte, die ihr Wissen gezielt auffrischen möchten.

Stiftungsratsmitglieder von Pensionskassen
Pensionskassenverantwortliche
Geschäftsleitungsmitglieder

Schwerpunkte

Das Seminar vermittelt kompaktes, praxisnahes und umfassendes Fachwissen mit folgenden Schwerpunkten:

Schwerpunkt «Finanzanlagen in der Pensionskasse»
Die Teilnehmenden erhalten eine grundlegende Einführung in die Anlageklassen und die darauf aufbauende Anlagestrategie einer Pensionskasse.
Schwerpunkt «Leistungen in der Pensionskasse»
Die Teilnehmenden erhalten eine grundlegende Einführung in die Leistungsseite einer Pensionskasse.
Schwerpunkt «GRC – Governance, Risk & Compliance in der Pensionskasse»
Die Teilnehmenden erhalten eine praxisnahe Einführung in Governance, Risikomanagement, das Interne Kontrollsystem (IKS) und Compliance sowie in die Führungs- und Überwachungsverantwortung des Stiftungsrats.
Schwerpunkt «Reporting in der Pensionskasse»
Die Teilnehmenden erhalten eine grundlegende Einführung in die Rechnungslegung und Finanzberichterstattung einer Pensionskasse.

Abschluss und Zertifizierung

Alle Teilnehmenden erhalten für die besuchten Seminartage bzw. Halbtage eine Teilnahmebestätigung der OST – Ostschweizer Fachhochschule.

Credit Points
Für den Besuch des gesamten Seminars werden Ihnen von der Stiftung «Eigenverantwortung in der beruflichen Vorsorge» 15 Credit Points gutgeschrieben.

Freiwillige Zertifizierung und Leistungsnachweis (Prüfung)
Teilnehmende, die das gesamte zweitägige Seminar besuchen, können zusätzlich eine Zertifizierung der OST mit Leistungsnachweis absolvieren. Dafür ist im Anschluss an das Seminar ein webbasierter Leistungsnachweis (Prüfung) zu absolvieren. Nach erfolgreich bestandenem Leistungsnachweis wird zusätzlich ein Zertifikat der OST ausgestellt.

Einzelne Halbtage
Bei der Buchung einzelner Halbtage werden keine Credit Points gutgeschrieben, zudem ist eine Zertifizierung der OST nicht möglich.

Kosten

Gesamtes Seminar, 15. und 16. März 2027

CHF 1'900 ohne freiwillige Zertifizierung
inkl. Mittagessen, Seminarunterlagen und Teilnahmebestätigung
CHF 2'000 mit freiwilliger Zertifizierung und Leistungsnachweis (Prüfung)
inkl. Mittagessen, Seminarunterlagen, Teilnahmebestätigung sowie Zertifikat der OST nach erfolgreich bestandenem Leistungsnachweis

Einzelne Halbtage

CHF 490 pro Halbtag, inkl. Seminarunterlagen und Teilnahmebestätigung

Programm Tag 1

Schwerpunkte «Finanzanlagen in der Pensionskasse»

Anlageklassen und ihre Rendite-Risiko-Eigenschaften
Die Rendite-Risiko-Eigenschaften von traditionellen und alternativen Anlageklassen im Portfolio werden erläutert und diskutiert.
Anlagevorschriften gemäss BVV2
Die Anlagevorschriften nach BVV2 werden beleuchtet und deren Konsequenzen für die Anlagestrategie dargelegt.
Anlagestrategien von Schweizer Pensionskassen
Es wird auf die Unterschiede zwischen der taktischen und der strategischen Asset Allokation eingegangen und deren Relevanz für die Performance aufgezeigt. Zudem werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Arten der Umsetzung der Anlagestrategie vermittelt.
Performancemessung mit Kennzahlen (Investment Reporting)
Die Kennzahlen der Performancemessung werden auf verständliche Weise erläutert. Das Ziel besteht darin, das Investment Reporting nachvollziehen und verstehen zu können (z.B. Alpha, Beta, Sharpe Ratio, Attribution).

Schwerpunkte «Leistungen in der Pensionskasse»

Technische Grundlagen
Relevante technische Grundlagen (Zinssätze, Umwandlungssatz, Deckungsgrad) werden erarbeitet.
BVG- und Überobligatorium
Einerseits werden die relevanten Grenzbeträge im BVG (versicherter Lohn, versicherte Leistungen) und andererseits die Differenzierung zum Überobligatorium (Gestaltungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen) aufgezeigt.
Primatsformen
Die Teilnehmenden verstehen die Funktionsweise und Auswirkung der verschiedenen Primatsformen (Beitrags-/ Leistungs- / Biprimat).
Vorsorgeausweis und Vorsorgereglement
Vermittelte Fachinhalte werden in Vorsorgeausweisen und Vorsorgereglementen praxisnah interpretiert.

Programm Tag 2

Schwerpunkte «GRC – Governance, Risk & Compliance in der Pensionskasse»

Governance und Verantwortung des Stiftungsrats
Aufgaben und Pflichten des obersten Organs, Delegation und Überwachung, Verantwortlichkeiten sowie Umgang mit Interessenkonflikten.
Risk Governance und Risikomanagement
Wesentliche finanzielle, operationelle, regulatorische und strategische Risiken einer Vorsorgeeinrichtung erkennen, beurteilen und angemessen überwachen.
Internes Kontrollsystem (IKS)
Zusammenspiel von Risiken und Kontrollen verstehen und beurteilen, ob das IKS angemessen ausgestaltet ist und die wesentlichen Risiken der Vorsorgeeinrichtung adressiert.
Compliance
Zentrale gesetzliche und regulatorische Anforderungen kennen sowie organisatorische Massnahmen zur Sicherstellung der Compliance beurteilen.

Schwerpunkte «Reporting in der Pensionskasse»

Jahresrechnung einer Pensionskasse im Überblick
Aufbau und Inhalt der Jahresrechnung sowie wesentliche Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung werden erklärt und anhand von einem Muster-Abschluss interpretiert. Ebenfalls wird auf wichtige Informationen im Anhang eingegangen.
Analyse der Jahresrechnung und Kennzahlen
Wichtige Kennzahlen verstehen: Deckungsgrad, technische Rückstellungen, Wertschwankungs-reserven etc. Angesichts der Bedeutung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird dargelegt, wie Risiken und Chancen mit Hilfe der Kennzahlen erkannt werden können.
Handlungsbedarf erkennen
Die Finanzsituation der Vorsorgestiftung richtig interpretieren und erkennen, wann welche Massnahmen zu ergreifen sind.
Dialog mit externer Revision und Experten auf Augenhöhe
Beurteilungen von externen Revisionen und Experten werden richtig bewertet. In diesem Zusammenhang wird auch auf typische Fragen und Herausforderungen aus der Praxis der Teilnehmenden eingegangen.